annons

konsekvenser åt sidan, det är också bara en riktigt skuggig sak att göra. Ändå försöker människor fortfarande hålla sina tillgångar under omslag på alla möjliga sätt, allt från det vardagliga till det helt upprörande.

Christina Previte, en skilsmässa advokat och VD för nj skilsmässa lösningar har sett en hel del pengar gömmer system i hennes 15 års erfarenhet., Några av de mer fotgängare sådana inkluderar att göra regelbundna ATM uttag som inte är tillräckligt stor för att dra uppmärksamhet men tillräckligt ofta att kontanter är sannolikt att vara fick i stället för spenderas, eller tjäna pengar från en cash-heavy företag och sedan försumma att rapportera eller sätta in medel.

Previte sade också att hon har stött på dem som har planerat ut sina Cash-stashing i god tid och tagit uttag från olika tillgångar antingen hålla dem som kontanter eller sätta uttag i någon annans namn., På så sätt, när upptäcktsprocessen börjar, förklarar hon, visar uttag inte som nya transaktioner.

”en egregious men mycket smart en jag hörde från en revisor en gång”, säger hon ,” överbetala på kreditkortskonton så att banken utfärdar en återbetalning i form av en check, som makan sedan kasserar och fickor.”

annons

en annan shocker Previte påminde också var en partner som bildar ett aktiebolag och sedan funneling alla hennes resultat genom LLC., ”Det var särskilt egregious och krävde en enorm tillit till den andra parten som höll LLC”, säger hon.

då finns det de riktigt galna berättelserna, de som låter som om de skrevs av en skriptförfattare.

”den galnaste jag har haft var en motstående fest som gömde diamanter i sin fars protesben”, säger Valencia. ”Han skickade sedan sin far till Israel för att sälja dem så att hustrun inte kunde spåra dem. Hans far greps på flygplatsen när diamanterna upptäcktes och vi fick reda på det.,”Hustrun, Valencia säger, tilldelades alla diamanter som en sanktion mot mannen för hans bedrägliga beteende.

annons

Valencia berättade också en historia där en man gömde ett $350.000 fritidsfordon i en hangar i Arizona.

”vi visste bara att det var i Arizona eftersom vi såg en faktura för ett gasköp i Arizona som oavsiktligt producerades i discovery”, säger han. ”Vid rättegången beordrades han att avslöja var RV var dold och vägrade., Domaren laddade honom med 150 procent av värdet (det var pengar skyldig på det) som en sanktion mot hans intresse för familjebostaden.”

Previte har också sett mer än hennes andel av oddball-system. En kille, säger hon, siphoned av miljontals dollar under en femårsperiod från olika tillgångar. ”Han gav dem till sin utländska eskort som tydligen var en del av en drogkartell och avvikit med pengarna.”

så länge det finns skilsmässa, kommer det att finnas människor som tänker att de kan lägga en över på antingen makan, domstolarna eller båda., Men både Valencia och Previte avråder starkt mot det. ”Jag hoppas att du inte planerar att använda dessa i din egen skilsmässa,” föregå försiktighetsåtgärder. För det första är det en moraliskt stötande och olaglig praxis. För en annan, säger hon, kommer du nästan aldrig komma undan med dem.

annons

”dessa är nästan alla upptäckbara på något sätt om du har en smart advokat.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *