publicitate

consecințele deoparte, este, de asemenea, doar un lucru foarte umbrite de făcut. Cu toate acestea, oamenii încă încearcă și să păstreze activele lor sub împachetări în tot felul de moduri, variind de la lumesc la Total scandalos.Christina Previte, avocat de divorț și CEO al NJ Divorce Solutions a văzut destul de multe scheme de ascundere a banilor în cei 15 ani de experiență., Unele dintre cele mai pietonală cele care includ efectuarea periodică retrageri de la ATM care nu sunt suficient de mari pentru a atrage atenția, dar destul de frecvente în care numerarul este probabil fiind introduse mai degrabă decât petrecut, sau câștigând bani din banii afaceri și apoi a neglija de a raporta sau de depozit de fonduri.

Previte, de asemenea, a spus că ea este întâmpinat de cei care au planificat banii lor-a ascuns bine în avans și a luat retrageri din diverse active, fie ținându-le în numerar sau punerea retrageri în numele altcuiva., În acest fel, când începe procesul de descoperire, explică ea, retragerile nu apar ca fiind tranzacții recente.

„Unul extraordinar, dar foarte inteligent unul am auzit de la un contabil o dată”, spune ea, „a fost exces de pe conturile de card de credit, astfel încât banca emite o rambursare în formă de un cec, pe care soțul apoi încasează și buzunare.”

publicitate

Un alt șoc Previte, de asemenea, amintit a fost un partener care formează o societate cu răspundere limitată și apoi funneling toate câștigurile ei prin LLC., „Acest lucru a fost deosebit de Extraordinar și a necesitat o mare încredere în cealaltă parte care deține LLC”, spune ea.

apoi sunt poveștile cu adevărat nebunești, cele care sună ca și cum ar fi fost scrise de un scenarist.

„cel mai nebun pe care l-am avut a fost un partid opus care a ascuns diamante în piciorul protetic al tatălui său”, spune Valencia. „Apoi și-a trimis Tatăl în Israel să le vândă, astfel încât soția să nu le poată urmări. Tatăl său a fost reținut la aeroport când diamantele au fost detectate și am aflat.,”Soția, spune Valencia, a primit toate diamantele ca o sancțiune împotriva soțului pentru comportamentul său fraudulos.Valencia a povestit, de asemenea, o poveste în care un soț a ascuns un vehicul de agrement de 350.000 de dolari într-un hangar din Arizona.

„știam doar că este în Arizona pentru că am văzut o factură pentru o achiziție de gaz în Arizona produsă accidental în discovery”, spune el. „La proces i s-a ordonat să dezvăluie unde a fost ascunsă RV-ul și a refuzat., Judecătorul l-a acuzat de 150 la sută din valoare (erau bani datorați) ca sancțiune împotriva interesului său pentru reședința familiei.Previte, de asemenea, a văzut mai mult decât cota ei de scheme aiurit. Un tip, spune ea, a sifonat milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani din diverse active. „Le-a dat escortei sale străine, care aparent făcea parte dintr-un cartel de droguri și a fugit cu banii.”

atâta timp cât există divorț, vor fi oameni care se vor gândi că pot pune unul pe soț, pe instanțe sau pe ambele., Cu toate acestea, atât Valencia, cât și Previte sfătuiesc puternic împotriva acesteia. „Sper că nu intenționați să le folosiți în propriul divorț”, avertizează Previte. Pentru unul, este o practică inacceptabilă din punct de vedere moral — și ilegală. Pentru altul, spune ea, aproape că nu vei scăpa niciodată cu ei.

publicitate

„acestea sunt aproape toate descoperite într-un fel dacă aveți un avocat inteligent.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *