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Conseguenze a parte, è anche solo una cosa davvero ombroso da fare. Tuttavia, la gente ancora cercare di mantenere i loro beni sotto gli involucri in tutti i tipi di modi, che vanno dal banale al totalmente scandaloso.

Christina Previte, avvocato divorzista e CEO di NJ Divorce Solutions ha visto un sacco di schemi di denaro nascosto nei suoi 15 anni di esperienza., Alcuni di quelli più pedonali includono prelievi ATM regolari che non sono abbastanza grandi da attirare l’attenzione, ma abbastanza frequenti che è probabile che il denaro venga intascato piuttosto che speso, o guadagnare denaro da un’attività pesante in contanti e quindi trascurare di segnalare o depositare i fondi.

Previte ha anche detto di aver incontrato coloro che hanno pianificato il loro cash-stashing con largo anticipo e hanno prelevato prelievi da varie attività tenendole in contanti o mettendo i prelievi a nome di qualcun altro., In questo modo, quando inizia il processo di scoperta, spiega, i prelievi non appaiono come transazioni recenti.

“Unogregegio ma molto intelligente che ho sentito da un contabile una volta”, dice, “stava pagando troppo sui conti della carta di credito in modo che la banca emettesse un rimborso sotto forma di assegno, che il coniuge poi incassa e intasca.”

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Un altro shock che Previte ha anche ricordato era un partner che formava una società a responsabilità limitata e poi incanalava tutti i suoi guadagni attraverso la LLC., “Questo è stato particolarmente eclatante e ha richiesto un’enorme quantità di fiducia nell’altra parte che detiene la LLC”, dice.

Poi ci sono le storie davvero folli, quelle che suonano come se fossero state scritte da uno sceneggiatore.

“La più pazza che ho avuto è stata una parte avversaria che ha nascosto diamanti nella gamba protesica di suo padre”, dice Valencia. “Poi mandò suo padre in Israele per venderli in modo che la moglie non potesse rintracciarli. Suo padre è stato arrestato all’aeroporto quando i diamanti sono stati rilevati e abbiamo scoperto.,”La moglie, dice Valencia, ha ricevuto tutti i diamanti come sanzione contro il marito per la sua condotta fraudolenta.

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Valencia ha anche raccontato una storia in cui un marito nascondeva un veicolo ricreativo da $350.000 in un hangar in Arizona.

“Sapevamo solo che era in Arizona perché abbiamo visto una fattura per un acquisto di gas in Arizona prodotta accidentalmente in discovery”, dice. “Al processo gli fu ordinato di rivelare dove il camper era nascosto e rifiutato., Il giudice lo ha accusato con 150 per cento del valore (c’era denaro dovuto su di esso) come sanzione contro il suo interesse per la residenza di famiglia.”

Previte, anche, ha visto più della sua quota di schemi stravaganti. Un ragazzo, dice, ha sottratto milioni di dollari per un periodo di cinque anni da varie attività. “Li diede alla sua scorta straniera che apparentemente faceva parte di un cartello della droga e fuggì con i soldi.”

Finché c’è il divorzio, ci saranno persone che pensano di poterne mettere uno sopra il coniuge, i tribunali o entrambi., Tuttavia, sia Valencia che Previte sono fortemente contrari. ” Spero che tu non abbia intenzione di usarli nel tuo divorzio”, avverte Previte. Per uno, è una pratica moralmente discutibile e illegale. Per un altro, dice, non riuscirai quasi mai a farla franca.

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“Questi sono quasi tutti rilevabili in qualche modo se si dispone di un avvocato intelligente.”

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